廣東汕頭超聲電子股份有限公司日前召開董事會，決議調整高密度互連（HDI）印制板產業(yè)升級改造項目投資方式。

      超聲電子2007年度非公開發(fā)行股票募集資金36225.35萬元，其中24340萬元用于投資高密度互連（HDI）印制板產業(yè)升級改造項目，項目的投資方式原擬采用以募集資金24340萬元增資投入該公司控股子公司（持股75%）汕頭超聲印制板（二廠）有限公司，并由其實施投資高密度互連（HDI）印制板產業(yè)升級改造項目的建設。該子公司外方股東汕華發(fā)展有限公司（持股25%）則按相應比例增資投入資金8113萬元，作為該子公司的流動資金使用。

      在募集資金到位之前，超聲電子已利用銀行貸款和部分自有資金先行投入實施該項目，至目前累計投入資金18266萬元（全部為固定資產投資），項目大部分設備已試產，預計2008年7月末正式投產。

      由于本次非公開發(fā)行融資工作時間較長（從2007年3月股東會決議通過定向增發(fā)議案，至當年12月募集資金才到戶），募集資金到位時間較原計劃延慢；此間，外方股東的經營資金也發(fā)生了變化，其目前僅能投入部分增資款。

      因此，公司擬調整高密度互連（HDI）印制板產業(yè)升級改造項目投資方式如下：募集資金24340萬元中，部分募集資金4350萬元（約折合630萬美元）以增資方式投入汕頭超聲印制板（二廠）有限公司，外方股東按相應比例增資210萬美元（約折合人民幣1450萬元），剩余募集資金19990萬元暫以項目借款方式投入汕頭超聲印制板（二廠）有限公司按原計劃完成高密度互連（HDI）印制板產業(yè)升級改造項目的建設，增資款和暫借款的用途不變。

      19990萬元暫借款將在外方增資的同時，按出資比例完成增資。

      超聲電子董事會認為，項目投資方式調整的必要性、合理性在于：

      第一，本次調整并沒有改變募集資金投資方向，只是調整項目投資方式，此調整符合股東利益最大化原則：因為若不進行上述調整，在外資方目前僅能投入部份增資款的情況下，我方按原計劃全額增資，那勢必導致因外資方持股比例低于25％，而使汕頭超聲印制板（二廠）有限公司中外合資企業(yè)性質改變，進而原來享受的中外合資企業(yè)“兩免三減半”和設備進口免稅等優(yōu)惠稅收政策將被取消，從而給企業(yè)造成損失；

      第二，以部分增資和部分項目暫借款方式投入下屬控股子公司完成募股項目開發(fā)建設，可以確保項目能按計劃實施，同時本公司將向汕頭超聲印制板（二廠）有限公司按銀行同期利率收取利息；

      第三，外資方也作出承諾，今后每年在超聲印制板（二廠）有限公司所得的利潤分紅或根據自身資金計劃將其它自有資金作為資本金投入，繼續(xù)履行原合同書承諾的增資額度；

      第四，本次調整將嚴格按照有關規(guī)定履行相關決策程序，保證上述調整程序合法有效。

      本次調整項目投資方式的議案需提交股東大會審議。